Путин подписал закон, усиливающий контроль перевода электронных денежных средств

 

Владимир Путин подписал 5 мая Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», принятый Госдумой 22 апреля. Он должен снизить  возможности отмывания доходов и  финансирования терроризма  через неперсонифицированные (анонимные) платежи. 

 

Законом вводится понятие «упрощённая идентификация клиента – физического лица», а также определяются условия и способы проведения такой идентификации, уточняются случаи, когда идентификация и упрощённая идентификация клиента – физического лица не проводятся.

Пводится запрет на перевод денежных средств между физическими лицами, не прошедшими идентификацию

Неперсонифицированный электронный платеж может использоваться клиентом-физическим лицом для перевода денежных средств юридическому лицу при условии, что остаток электронных денежных средств в любой момент не превышает 60 тысяч рублей, а общая сумма переводимых электронных денежных средств не превышает 200 тысяч рублей в течение календарного месяца.

Операции по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств (имущества) подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает её.

 

Источник:

Официальный сайт президента России

kremlin.ru

Понравилась новость?! Поделись с друзьями и коллегами.

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+Enter