В налоговой службе сообщили о случаях мошенничества при государственной регистрации юридических лиц

В УФНС России по Волгоградской области рассказали, что столкнулись со случаями незаконной регистрации юридических лиц на подставных граждан, не имеющих намерения фактически вести предпринимательскую деятельность.

- Такая регистрация - это уголовно наказуемое деяние, - прокомментировали в Управлении.

-  Статьями 170.1, 173.1 и 173.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за создание фирм-однодневок, использование которых в цепочке хозяйственных связей может преследовать цели совершения других преступлений в сфере экономической деятельности, например, мошенничества, уклонения от уплаты налогов, незаконного получения кредитов и многих других.

Подобные «фирмы» не обладают хозяйственной самостоятельностью, поскольку созданы без намерения вести предпринимательскую деятельность. В качестве их учредителей (участников), а также органов управления часто выступают подставные лица, в то время как реальные руководители, оставаясь неизвестными для государственных органов, могут использовать эти фирмы в незаконных целях.

Налоговыми органами Волгоградской области за 11 месяцев 2021 года выявлено в 2,3 раза больше преступлений при государственной регистрации юридических лиц, чем за тот же период прошлого года. Более чем в 2 раза выросло количество приговоров по данным статьям.

Подставные физические лица представляют свои паспортные данные мошенникам для оформления документов, подписывают необходимые заявления в присутствии нотариуса, посещают банк для открытия счета, получают электронную подпись, а также могут лично подать документы в регистрирующий орган и получить решение о регистрации юридического лица. По результатам совершенных действий такие люди становятся номинальными учредителями и руководителями юридических лиц. Мошенники также могут использовать копии документов, удостоверяющих личность и электронную подпись без ведома доверчивых граждан.

В налоговомведомтсве  призывают граждан не соглашаться на должность номинального руководителя или учредителя юридического лица, если не намерены осуществлять предпринимательскую деятельность, быть осмотрительными и подписывать документы только после внимательного ознакомления с их содержанием.

Необходимо учитывать, что предоставляя посторонним лицам копии документов, удостоверяющих личность, в том числе в электронном виде, можно стать соучастником правонарушения, а это приведет к негативным последствиям и репутационным рискам.

Понравилась новость?! Поделись с друзьями и коллегами.

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите CTRL+Enter